Durch eine \u00c4nderung des Geldw\u00e4schegesetzes (GWG) ist das sogenannte \u201eTransparenzregister\u201c eingef\u00fchrt worden, durch welches juristische Personen und eingetragene Personengesellschaften verpflichtet sind, mitzuteilen, welche nat\u00fcrliche Person wirtschaftlich Berechtigte an dem Unternehmen ist.<\/p>\n\n\n\n
Anzugeben sind dabei jeweils Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Wohnort sowie Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses der jeweilig wirtschaftlich berechtigten Person. Die wirtschaftliche Berechtigung besteht immer dann, wenn diese Person mehr als 25 % der Kapitalanteile oder mehr als 25 % der Stimmanteile an dem Unternehmen h\u00e4lt, gleich ob direkt oder indirekt \u00fcber z.B. Stimmrechtsbindungsvertr\u00e4ge. Ein Unterlassen dieser Eintragung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit erheblichen Geldbu\u00dfen geahndet werden kann.<\/p>\n\n\n\n
Diese Mitteilungspflichten gelten allerdings als erf\u00fcllt, wenn sich s\u00e4mtliche Daten bereits aus einem anderen \u00f6ffentlich zug\u00e4nglichen Register ergeben, so beispielsweise aus dem Handelsregister.<\/p>\n\n\n\n
Zumindest bei in j\u00fcngerer Zeit im Handelsregister registrierten Gesellschaften in Form der GmbH, der AG, der KG und der OHG d\u00fcrfte in der Regel von der Erf\u00fcllung dieser Pflichten auszugehen sein. Trotzdem sollte vorsorglich eine \u00dcberpr\u00fcfung und ggfs. erg\u00e4nzende Mitteilung an das Transparenzregister (nur online m\u00f6glich, unter www.transparenz-register.de) oder ggfs. an das Handelsregister erfolgen, um eine ansonsten anfallende Geldbu\u00dfe zu vermeiden. (EO)<\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Durch eine \u00c4nderung des Geldw\u00e4schegesetzes (GWG) ist das sogenannte \u201eTransparenzregister\u201c eingef\u00fchrt worden, durch welches juristische Personen und eingetragene Personengesellschaften verpflichtet sind, mitzuteilen, welche nat\u00fcrliche Person wirtschaftlich Berechtigte an dem Unternehmen ist. Anzugeben sind dabei jeweils Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Wohnort sowie Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses der jeweilig wirtschaftlich berechtigten Person. Die wirtschaftliche Berechtigung…<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"post_series":[],"class_list":["post-892","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-gesellschaftsrecht","entry","no-media"],"yoast_head":"\n